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私家偵探財產調查的方法

來自:  發布者:  發布於:2012-05-20

 財產調查的方法

zaizhixingshijianzhong,qiangzhizhixingzhixiangdeduixiangzhuyaoshicaichan。suoyi,beizhixingrendecaichanzhuangkuanghecaichangeifunenglishizhixingdejichu,shizhixingchengxuzhongdeguanjianhuanjie,zhiyouzhangwolebeizhixingrendecaichanzhuangkuang,cainengrendingqiyouwulvxingnengli,jinerjuedingyingcaiqudezhixingcuoshi。yinci,beizhixingrencaichanzhuangkuangdetiaozhaqingkuangduianjiannengfoushunlizhixingjuyouzhiguanzhongyaodeyiyi。dangqian,zaizhixingshiwuzhong,beizhixingrenbingbuzhudongpeihefayuandezhixing,qianfangbaijidizhuanyi、隱匿財產,給法院查明其財產狀況增加了難度,筆者就如何調查被執行人財產狀況的方法歸納六種,現逐一闡述。
一、當事人自行報告

當事人自行報告包括申請人向法院報告被執行人的財產和被執行人向法院申報其財產狀況。

1、申shen請qing執zhi行xing人ren向xiang法fa院yuan提ti供gong所suo了le解jie的de被bei執zhi行xing人ren的de財cai產chan狀zhuang況kuang或huo線xian索suo。申shen請qing執zhi行xing人ren為wei了le實shi現xian自zi己ji的de利li益yi,應ying當dang盡jin力li查zha找zhao被bei執zhi行xing人ren的de財cai產chan線xian索suo提ti供gong給gei法fa院yuan。雖sui然ran申shen請qing執zhi行xing人ren自zi行xing調tiao查zha被bei執zhi行xing人ren的de財cai產chan有you諸zhu多duo不bu便bian,但dan申shen請qing執zhi行xing人ren在zai與yu被bei執zhi行xing人ren進jin行xing民min事shi交jiao往wang活huo動dong中zhong或huo多duo或huo少shao地di掌zhang握wo著zhe被bei執zhi行xing人ren財cai產chan狀zhuang況kuang的de信xin息xi,將jiang這zhe些xie信xin息xi提ti供gong給gei法fa院yuan,法fa院yuan可ke直zhi接jie展zhan開kai調tiao查zha,以yi便bian快kuai速su查zha清qing被bei執zhi行xing人ren的de財cai產chan;

2、被(bei)執(zhi)行(xing)人(ren)向(xiang)法(fa)院(yuan)申(shen)報(bao)財(cai)產(chan)狀(zhuang)況(kuang)。被(bei)執(zhi)行(xing)人(ren)向(xiang)法(fa)院(yuan)申(shen)報(bao)財(cai)產(chan)時(shi),法(fa)院(yuan)應(ying)責(ze)令(ling)其(qi)如(ru)實(shi)地(di)申(shen)報(bao)財(cai)產(chan),不(bu)得(de)隱(yin)瞞(man)或(huo)提(ti)供(gong)虛(xu)假(jia)的(de)證(zheng)明(ming)材(cai)料(liao)。申(shen)報(bao)財(cai)產(chan)的(de)內(nei)容(rong)包(bao)括(kuo):工資、現金、銀行存款、土地使用權、房產、車輛船舶和其他動產、知識產權、股權和其他投資權益,已到期和未到期債權以及其他可供執行的財產。

二、向有關單位和個人調查

根據不同的執行對象和所調查財產的性質,分別向有關單位和個人進行調查。1、向銀行及有關金融機構了解被執行人的存款情況;2、向房地產管理部門了解被執行人的房產所有權和土地使用權情況;3、向車船管理部門了解被執行人車輛船舶情況;4、向工商登記部門查詢被執行人及相關公司、企業登記情況;5、向證券公司了解被執行人的股權情況;6、向公安戶籍部門了解被執行人的家庭關係、履曆情況;7、向被執行人的工作單位了解其收入情況;8、向街道辦事處、居委會、村委會等機構了解被執行人的收入、生活來源等情況;9、向國家專利局、商標局了解被執行人的知識產權;10、向其他有關單位、知情人員了解被執行人的財產、社交活動、經營狀況、人員出入規律。

三、傳喚被執行人詢問

法院在執行過程中,為了查明被執行人財產狀況,傳喚被執行人或其法定代表人、fuzerendaofayuanjieshouxunwenshibiyaode。zaihenduoqingkuangxia,qitarenwangwangjiekoubulejieqingkuang,bupeihefayuandetiaozha,falvduiqimeiyouyueshuli,bixuzhaodaobeizhixingrenhuoqifadingdaibiaorencainengzhaqingqicaichanqingkuanghelvxingnengli。chuanhuanbeizhixingrendaotingxunwen,zheshidangshirenbaogaofangfadeyizhongbuchong,yubeizhixingrenshenbaoxiangbi,juyouguojiaqiangzhisecai。youyufatingzhuanmenyonglaizhaminganqingdechangsuo,shizhifadetedingchangsuo,juyouweiyanxing,zaitingshang,beizhixingrenzhanzhudaoxingqiang,beizhixingrenchuyuxinliruoshi,bijiaoyiyurangqirushichenshuqicaichanzhuangkuang,zhixingrenyuanzaixunwenzhong,yingjiangjiuxunwenyishu,liqiurangqishuoqingqicaichanzhuangkuang,bingshanyuqingting,shanyufaxianqiloudong,yibianzhenzhengdizhaqingcaichandemingcheng、數量、存(cun)放(fang)地(di)點(dian)及(ji)其(qi)價(jia)值(zhi)。此(ci)種(zhong)方(fang)法(fa)是(shi)法(fa)院(yuan)在(zai)執(zhi)行(xing)中(zhong)常(chang)用(yong)的(de)一(yi)種(zhong)行(xing)之(zhi)有(you)效(xiao)的(de)方(fang)法(fa)。若(ruo)被(bei)執(zhi)行(xing)人(ren)經(jing)法(fa)院(yuan)傳(chuan)票(piao)傳(chuan)喚(huan),無(wu)正(zheng)當(dang)理(li)由(you)拒(ju)不(bu)到(dao)庭(ting)的(de),可(ke)依(yi)照(zhao)民(min)事(shi)訴(su)訟(song)法(fa)第(di)100條的規定對被傳喚人實施拘傳,強製調查詢問,查明其財產。

  四、強製搜查

強製措施中對財產的搜查,是指被執行人未履行法律文書確定的義務並轉移、yinnicaichan,jujueanrenminfayuandeyaoqiutigongyouguancaichanzhuangkuangdezhengjucailiaode,renminfayuanfachusouzhaling,duiqizhusuohuocaichanyinnidijinxingsouzhadexingwei。zhixingzhong,youyubeizhixingrenjingjiliyidequdong,wangwangbunengrushideshenbaoqicaichanhetigongcaichanzhuangkuangdezhengjucailiao,fayuantongguoduibeizhixingrendezhusuo、企業的財務室、負(fu)責(ze)人(ren)的(de)辦(ban)公(gong)室(shi)進(jin)行(xing)搜(sou)查(zha),能(neng)直(zhi)接(jie)獲(huo)取(qu)被(bei)執(zhi)行(xing)人(ren)財(cai)產(chan)的(de)有(you)關(guan)證(zheng)據(ju)材(cai)料(liao)。搜(sou)查(zha)時(shi),首(shou)先(xian)責(ze)令(ling)被(bei)執(zhi)行(xing)人(ren)對(dui)可(ke)能(neng)隱(yin)匿(ni)財(cai)產(chan)和(he)有(you)關(guan)財(cai)產(chan)證(zheng)據(ju)材(cai)料(liao)的(de)處(chu)所(suo)、箱櫃自行開啟,如不配合開啟的,法院強製開啟。由於搜查活動的場所在被執行人住處、bangongchuyijicaichanyinnidi,wufaxingchengfatingshangzhuangzhongweiyandeqifen,jiazhibeizhixingrendedichuqingxu,jiyifashengkangfashijian。yinci,kaizhansouzhahuodongyaoyangechengxu、周密安排、細心全麵,做到萬無一失。

五、強製審計

強製審計是指委托社會審計機構,對被執行人的全部資產、負債、所suo有you者zhe權quan益yi等deng進jin行xing審shen計ji,通tong過guo審shen計ji查zha明ming被bei執zhi行xing人ren的de財cai產chan。這zhe一yi方fang法fa,通tong常chang在zai被bei執zhi行xing人ren不bu申shen報bao財cai產chan狀zhuang況kuang,或huo者zhe申shen報bao的de財cai產chan不bu能neng清qing償chang債zhai務wu或huo不bu足zu以yi清qing償chang債zhai務wu,申shen請qing人ren提ti出chu質zhi疑yi;或者申請執行人提出證據線索證明被執行人有隱匿、轉zhuan移yi財cai產chan,抽chou逃tao資zi金jin以yi及ji其qi他ta逃tao廢fei債zhai務wu嫌xian疑yi的de情qing況kuang下xia所suo采cai用yong,審shen計ji機ji構gou應ying是shi具ju備bei審shen計ji資zi質zhi的de社she會hui審shen計ji事shi務wu所suo和he會hui計ji事shi務wu所suo。此ci種zhong方fang法fa僅jin適shi用yong於yu被bei執zhi行xing人ren是shi法fa人ren或huo其qi他ta組zu織zhi的de案an件jian,不bu適shi用yong於yu被bei執zhi行xing人ren是shi自zi然ran人ren的de案an件jian。

六、案外人舉報

采cai取qu獎jiang勵li的de辦ban法fa,鼓gu勵li案an外wai人ren及ji公gong眾zhong對dui被bei執zhi行xing人ren財cai產chan進jin行xing舉ju報bao。對dui案an外wai人ren舉ju報bao提ti供gong的de被bei執zhi行xing人ren財cai產chan線xian索suo,法fa院yuan應ying立li即ji調tiao查zha核he實shi,一yi旦dan查zha實shi,根gen據ju被bei執zhi行xing人ren財cai產chan的de價jia值zhi給gei予yu舉ju報bao人ren一yi定ding的de物wu質zhi獎jiang勵li,但dan對dui舉ju報bao人ren要yao采cai取qu保bao密mi措cuo施shi。

yishangsijiazhentanzhuanjiasuochenshudejizhongzhixingcaichantiaozhadefangfa,bingfeiqiongjinzhixingcaichantiaozhadequanbufangfa。shangshufangfazhong,youdeshixianxingfalvmingqueguidingdefangfa,youdeshigedifayuanzaisifashijianzhongtansuochulaidexinfangfa。youyushougezhongyinsudeyingxiang,zhazhaobeizhixingrendecaichanshiyixiangshifenjiannandegongzuo,zhexianggongzuoxuyaoshehuigejiededalizhichi,gengxuyaofayuanzhixingrenyuanbuduandikaipixinsilu,jijiditansuoheyanjiuxindefangfa。

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